«Оправдан руководитель отделения банка по обвинению в пособничестве группе лиц, причастных к уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств».
Фабула: Налоговой милицией в рамках расследования деятельности т.н. конвертационных центров было возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, причастных к уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств добытых преступным путем, фиктивному предпринимательству. Предполагаемый организатор был заключен под стражу, один из пособников пошел на сотрудничество со следствием, дав показания на иных членов группы. Второй организатор находился в розыске.
На момент обращения ко мне подзащитная находилась в оперативном розыске, и подозревалась в злоупотреблении должностным положением (ст. 364 УК Украины), а также в пособничестве фиктивному предпринимательству (ст. 205 УК Украины).
Итог: Приговором Ленинского районного суда г. Севастополя подзащитная полностью оправдана.
Уголовное дело в отношении иных четверыхлиц было прекращено (по нереабилитирующим основаниям).
Детали:
– было доказано, что знакомство подзащитной с иными участниками предполагаемого преступления, произошло после регистрации и начала деятельности тех юридических лиц, которые, по мнению следствия, были фиктивными;
– установлено, что подзащитная не имела того объема полномочий, который позволил бы ей выполнить функции пособника по версии обвинения;
– установлено, что подзащитная не выполняла никаких действий в интересах иных обвиняемых, которые выходили бы за рамки ее должностной инструкции и/или требований законодательства;
– не установлено получение денежных средств подзащитной от иных обвиняемых, либо наличие у нее какой-либо иной (не материальной) заинтересованности.
Добавить комментарий